让你相亲警花，你逮通缉犯！ 第247节

　　这位“李总”朋友圈光鲜亮丽，全是高端商务会议、项目签约仪式和成功学感悟，包装得天衣无缝。

　　他并未急于推销，而是以“拓展人脉”、“寻找同频道朋友”为由，与王小秋进行了长达半个月的闲聊，期间嘘寒问暖，分享投资心得，逐渐赢得了王小秋的信任。

　　几乎在同一时间段，王小秋相交多年的好友汪柏燕的微信号“突然”变得活跃起来，频繁与她联系。

　　这个“汪柏燕”抱怨工作无聊，生活琐碎，然后“无意间”透露自己最近跟着一个“很靠谱的李总”投资了一个短期实业项目。

　　比如某新能源充电桩建设、某品牌矿泉水区域代理等。

　　并晒出了经过精心P图的“投资合同”、“公司资质文件”、“巨额收益截图”，甚至还有与其他“投资人”畅聊收益的微信群聊截图。

　　毫无疑问，群内除王小秋外几乎全是骗子同伙。

　　“汪柏燕”极力渲染项目如何稳妥、回报如何丰厚，声称“一个月不到本金翻倍不是梦”，“看在多年好友份上才分享这个门路”。

　　关键在于，骗子极其狡猾地利用了时间差和心理暗示。

　　他们在真正动手前，用盗来的汪柏燕的微信号，发了一些之前旅游拍的风景照和视频，并配文‘信号不好，在山里清净几天’。

　　这就完美解释了为何之后一段时间‘汪柏燕’本人在旅游失联，而微信上的‘她’却异常活跃地推销投资。

　　等真正的汪柏燕旅行回来，发现微信被盗再联系上王小秋时，钱早已被转得无影无踪。

　　不得不说，现在的诈骗分子，手段不可谓不高明。

　　诈骗的剧本，都是精心策划的。

第253章 有发现！

　　“资金流向是我们目前最大的障碍，也是最让人窝火的地方。”

　　白云县刑侦大队的小陶说道，语气里满是挫败感。

　　陆诚面色平静：“对方是专业‘水房’。”

　　“水房”就是洗钱团伙的意思。

　　小陶点点头，他看了眼陆诚。

　　这位江海来的陆警官虽然很年轻，但确实是有一股老刑侦的味儿，很了不起！

　　五十万资金进入一级账户后，在极短时间内，像瀑布一样被层层拆分，分散到十几个甚至几十个二级账户，每个账户金额不等。

　　有的几万，有的几千，然后这些二级账户又迅速向更多三级账户转移。

　　期间还混杂着购买虚拟货币、电商平台购物充值、支付通道结算等各种复杂操作，最终在遍布多个不同城市的ATM机上被物理提现。

　　链条长、层级多、手法隐蔽，而且很多账户都是买来的或用虚假身份开设的，追踪到后面几乎都成了断头路。

　　警方就像是被蒙着眼在迷宫里追一只老鼠，它跑得快，路子还特别野。

　　都说是信息时代，警方的各种破案技术手段日益强大，不像以前了。

　　可警方在进步，犯罪分子也在进步！

　　这类电诈案件取证难、溯源难、抓捕更难，往往投入巨大精力，最后却只能眼睁睁看着资金流流向境外，无法追回。

　　小陶无奈叹气，案子不是不想破。

　　受害人王小秋哭着求着让他们刑警队帮忙把钱追回来，否则她整个家就完了！

　　可这类案子，确实是有心无力！

　　在小陶看来，这几乎是个死局，根本没有什么办法。

　　而这位陆警官，面色淡然，不知道在思索着什么。

　　忽然，他开口问道：“陶警官，资金流水的初步分析报告，能给我看一下吗？”

　　“可以，稍等，我去拿。”

　　小陶将厚厚一叠报告递给他，忍不住又补充了一句：

　　“银行和反诈中心那边提供的明细都在这里了，我们反复核验过好几遍，能追到取现那一步的，明确的就是十七张卡，分布在六个城市……”

　　陆诚接过报告，没有说话，直接翻开了第一页。

　　纸张在他手中哗啦作响，速度极快，不像是在阅读，倒像是在点验钞票。

　　小陶没见过这样看资料的，一目十行？

　　这种翻阅速度，不禁怀疑他到底能看清几个字。

　　跟闹着玩儿一样！

　　仅仅五分钟左右，陆诚合上了报告。

　　系统技能【蛛丝马迹】和【抽丝剥茧】，在翻阅案卷资料上，效率运作。

　　“不是十七张卡，”

　　他抬起头，声音像一块投入平静湖面的石头，荡起涟漪，“是十九张。”

　　“什么？”小陶愣了一下，下意识地反驳，“不可能啊，陆警官，银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”

　　陆诚没有争辩，直接翻开报告到某一页，手指精准地点在一行交易记录上：

　　“建行尾号7381的账户，在上午9点15分接收了一笔来自上游账户的49800元转账。这笔钱，在9点47分，被几乎同时转出到两张不同的工行卡，一张尾号2093，转账两万元；另一张尾号7741，转账两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录，”

　　他的手指向后翻了一页，点在资金流向的汇总列表上，

　　“在你们这一页的最终汇总表里被遗漏了，因为它们在此前的流水层级里没有其他交易，是‘一次性’账户，汇总算法可能将其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单，这两笔转出记录清晰在列。”

　　陆诚顿了顿：“而这两张工行卡，分别在广省宁市和桂市的ATM机被全额取现。取现时间点，与我们已经掌握的其他取现点，在时序和地理上完全吻合。”

　　小陶心下一惊，几乎是屏住呼吸，一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。

　　他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和账户号。

　　几秒钟后，他猛地抬起头，无法平静。

　　小陶紧紧皱着眉头：“这……这是我们的疏忽！”

　　陆诚摇摇头：“这种利用大量‘一次性’账户快速分流小额资金，正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”

　　“汇总表算法设计时优先关注大额和活跃账户，漏掉这几笔很正常。”

　　“但重点不在这里。”

　　他拿过纸笔，利落地将那两个被遗漏的账户——“工行尾号2093”和“工行尾号7741”——补充到资金流向图的末端，并在旁边标注上“宁市ATM取现”和“桂市ATM取现”。

　　接着，他换了一支红色水性笔，将目前已确定的全部十九个账户的取现地点和时间点，按照时间顺序一一列出：

　　昆市(ATM1)- 10:02 AM

　　贵市(ATM2)- 10:48 AM

　　宁市(ATM3)- 11:30 AM（新增）

　　桂市(ATM4)- 12:15 PM（新增）

　　潭州(ATM5)- 12:55 PM

　　汉江(ATM6)- 1:50 PM

　　“现在，再看取现地点和顺序。”

　　陆诚的笔尖划过一个个城市名和时间点，“看出什么了吗？”

　　小陶凝神细看，努力地想从这些地名和时间差里找出隐藏的模式。

　　“呃……跨度很大，看起来很乱，像是随机跳跃，目的是扰乱我们？”

　　“是交通枢纽。”

　　陆诚的笔尖重重点在昆市、贵市、潭州、汉江这几个城市上，

　　“再看时间点：从上午10点02分在昆市取出第一笔，到下午1点50分在汉江取出最后一笔大额款项。考虑到跨省移动、寻找合适ATM机、以及实际操作所需要的时间……”

　　【抽丝剥茧】技能在陆诚脑中高速运转，将零散的地理信息、时间碎片串联成一条清晰的逻辑链条。

　　“他们不是多人同时在多个城市行动，也不是开车随机乱跑。取现点严格沿着高铁干线分布。”

　　陆诚的语气很笃定，

　　“这是一个或两个极其专业的‘车手’，他们沿着沪昆高铁线移动。在昆明站取完第一笔后，立刻乘坐高铁前往贵市北站，出站就近取现；然后继续乘高铁前往宁市/桂市方向（利用贵广高铁线衔接），接着转向潭州南站，最后抵达汉江站。他们利用高铁的速度和我们跨省协调、调取监控的时间差打游击。”

　　小陶有点跟不上陆诚的思路，但他呼吸渐渐急促，仿佛看见了一条柳暗花明的路！

第254章 人形计算机！

　　小陶急急忙忙跑进了杨志鹏的办公室，还撞倒了椅子。

　　“队长，有、有发现！”

　　杨志鹏看着A4纸上的写写画画，皱起了眉头。

　　“你慢点说，说清楚点，什么监控时间差？”

　　小陶脑子有点浑，一时间表达不清，只能把陆诚请过来。

　　杨志鹏听完陆诚的分析，思路瞬间打开了！

　　“好！太棒了！”

　　万万没想到，这陆诚能让这起电诈案有了新突破。

　　队里的其他警员听到这个消息，都露出诧异之色。

　　“这个陆诚很厉害啊！”

　　“他在着手电诈案？好家伙，专挑难啃的骨头！”

　　“从案卷资料上找到了线索！”

　　杨志鹏问陆诚：“下一步该怎么做？”

　　陆诚道：“杨队，我们需要所有这些取现点ATM机所在街区、以及相关高铁站出站口、广场、沿途道路的所有监控录像，时间范围锁定在取现时间前后各一小时。特别是——汉江。”

　　“为什么特别是汉江？”

　　“因为汉江是这条高铁线上的核心枢纽之一，而且最后几笔，也是最大额的几笔取现都集中在武汉及周边，时间也最晚。”

　　“车手很可能在那里结束整个取现任务，进行资金汇总，或者与上游人员交接。那里是他们这条‘跑分’线路的终点站，也是最有可能留下清晰踪迹、甚至抓住他们稍作休整破绽的地方。”